juil. 27, 6:01 PM
La Princesse Ouzbèke et le Prix de la Naïveté Suisse
Une banque privée genevoise écope d'une amende modeste tandis que la principale suspecte reste enfermée dans une prison ouzbèke, soulignant l'efficacité polie de la justice alpine.
L'histoire de la fille d'un autocrate et d'une banque privée genevoise est un scénario familier dans la riche république alpine, confortablement naïve. Pendant des années, les fonds de la soi-disant princesse ouzbèke, Gulnara Karimova, ont reposé tranquillement dans les coffres suisses. Aujourd'hui, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a apporté une conclusion plutôt nette à une vaste saga de blanchiment d'argent. Le verdict offre un exemple typique de la gestion modeste et polie des scandales financiers en Suisse, aboutissant à une amende de trois millions de francs suisses pour la prestigieuse institution Lombard Odier.
Le tribunal a déterminé que la banque genevoise n'avait pas mis en place les garanties adéquates pour empêcher un employé de blanchir de l'argent. Le banquier en question a été condamné pour avoir négligé de vérifier l'origine des fonds hautement douteux. Lombard Odier rejette fermement l'évaluation du tribunal. La banque a déclaré qu'elle maintenait des mécanismes de contrôle suffisants à l'époque et qu'elle avait elle-même initié l'affaire en signalant le problème aux autorités. Sans surprise, l'institution a annoncé son intention de faire appel du verdict.
Au cœur de cette richesse illicite se trouvait l'exploitation par Karimova de son statut de fille du défunt président ouzbek Islam Karimov. Tout au long des années 2000, elle a extorqué des pots-de-vin massifs à des sociétés de télécommunications internationales désireuses d'accéder au lucratif marché mobile ouzbek. Ces fonds ont ensuite été acheminés via un réseau élaboré de sociétés écrans et de fondations avant d'atterrir dans le havre prétendument sûr de la Suisse. L'appareil étatique, toujours efficace, a désormais confisqué des actifs et des biens immobiliers liés au système, d'une valeur d'environ 400 millions de francs suisses. Naturellement, les frais de justice plutôt élevés de plus de 2,3 millions de francs suisses seront commodément déduits directement de ces actifs saisis.
Étrangement absente des débats, la figure centrale elle-même. Le tribunal a abandonné l'affaire contre Karimova, ainsi que contre son plus proche confident. Alors que sa représentation légale affirmait qu'elle souhaitait se rendre à Bellinzone pour répondre aux accusations, les autorités ouzbèkes lui ont refusé la permission de quitter le pays. Parce qu'elle croupit dans une prison ouzbèke depuis plusieurs années, les juges suisses ont conclu qu'un procès par contumace violerait les principes fondamentaux de l'État de droit. C'est une porte de sortie juridique très principielle, quoique quelque peu commode, pour le système judiciaire suisse.
La trajectoire de Karimova, d'une héritière présidentielle glamour à une détenue déchue, a amorcé sa descente abrupte vers 2013, alors que les allégations de corruption internationale s'accumulaient. Après la mort de son père, l'appareil de pouvoir domestique s'est entièrement retourné contre elle, scellant son destin derrière les barreaux. Pendant ce temps, le secteur financier suisse absorbe une pénalité relativement modeste, reflétant la capacité durable du pays à traiter la corruption mondiale avec un détachement bureaucratique et une perturbation minimale de son économie florissante.
Écrit par Thomas Nussbaumer
