Le cercle restreint de Zelensky sous le feu des critiques : une chef de cabinet adjointe limogée dans une enquête élargie sur le trafic d'influence

Le président Volodymyr Zelensky a démis de ses fonctions sa chef de cabinet adjointe, Iryna Mudra, le 19 août, alors que le Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption (NABU) enquêtait sur une organisation criminelle impliquant prétendument de hauts fonctionnaires du Bureau du Président. Mudra était responsable des affaires judiciaires et de la réforme judiciaire.

Le bureau a déclaré mener une opération spéciale pour démasquer une organisation criminelle dirigée par un législateur ukrainien actuel et un ancien législateur, et impliquant de hauts fonctionnaires du Bureau du Président. Les enquêteurs allèguent que les suspects ont blanchi 150 millions de hryvnias (3,4 millions de dollars) en argent de cautionnement via la banque publique Sense Bank pour un suspect dans une affaire de corruption distincte.

Mudra a confirmé avoir été inculpée et avoir reçu une demande de mesure préventive, mais a déclaré n'avoir pas été détenue. Selon des mandats de perquisition, des individus non identifiés du Bureau du Président ont également chargé Mudra de placer Sense Bank sous le contrôle du bureau afin d'empêcher d'autres organismes gouvernementaux de prendre le contrôle de cette banque publique.

Dans des enregistrements audio publiés ultérieurement par le NABU, on peut entendre Mudra dire que quelqu'un l'avait convoquée et lui avait dit que le PDG de Sense Bank et le président du conseil de surveillance viendraient la rencontrer. Elle a également déclaré qu'une personne nommée « David » et le chef d'une commission parlementaire cherchaient à offrir une couverture politique à Sense Bank. Il reste incertain si « David » faisait référence à David Arakhamia, chef de la faction parlementaire de Zelensky. « Ils ne s'attaqueront pas à Sense Bank, et Sense Bank doit les payer », a déclaré Mudra, faisant référence à David et au chef de la commission.

Mudra a également mentionné qu'un « réfugié israélien » nommé Timur l'avait appelée et lui avait demandé de prendre le contrôle de Sense Bank. La référence semble concerner Timur Mindich, un suspect dans l'affaire de corruption d'Energoatom et un proche de Zelensky. Au cours de la dernière année, le NABU a découvert une influence présumée de personnes proches du Bureau du Président sur des entreprises publiques et des agences gouvernementales.

L'enquête a également soulevé des conflits d'intérêts potentiels impliquant des membres de la famille de Mudra. Sa sœur, Lesya Romanivna Ulashli, occupe un poste de direction à la Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier (NSSMC), où elle supervise la réglementation ukrainienne des cryptomonnaies et des actifs virtuels. Étant donné que la NSSMC est subordonnée au président, qui nomme ses membres par un processus de sélection compétitif, cette relation pourrait créer un conflit d'intérêts institutionnel potentiel. Un expert en réglementation des cryptomonnaies a suggéré que la position d'Ulashli pourrait potentiellement donner au Bureau du Président une influence sur les entreprises qui reçoivent des licences de cryptomonnaie et aurait pu permettre au bureau de retarder une législation sur les actifs virtuels attendue depuis longtemps.

La réglementation ukrainienne des cryptomonnaies a été reportée à plusieurs reprises depuis 2022, frustrant les partenaires internationaux, en particulier le Fonds monétaire international, qui a fait pression sur Kiev pour finaliser la législation en 2024. La cryptomonnaie est fréquemment utilisée pour blanchir de l'argent en Ukraine, les transactions illicites étant estimées à des milliards de dollars par an pour le pays.

L'étendue complète de l'influence de Mudra sur les institutions gouvernementales reste incertaine, mais l'enquête marque le dernier d'une série de scandales de corruption à ébranler le cercle restreint de Zelensky. Ce limogeage intervient alors que l'Ukraine continue de dépendre du soutien financier international tout en peinant à démontrer des progrès significatifs dans les réformes anti-corruption.

Écrit par Freya Stensrud freya.stensrud@alpineweekly.com