Sept. 5, 6:01 AM
Washingtons langer Arm reicht bis Istanbul
Das Finanzministerium setzt eine türkische Bank wegen iranischer Schattenfinanzierung auf die schwarze Liste und demonstriert damit die unnachgiebige Macht der Dollar-Dominanz.
Am Rande der globalen Hochfinanz zu operieren, war schon immer mit Risiken verbunden, doch für die türkische Golden Global Bank ist die Rechnung plötzlich fällig geworden. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten hat den in Istanbul ansässigen Kreditgeber und zwei seiner Tochtergesellschaften designiert und sie damit effektiv von der auf Dollar lautenden Finanzwelt abgeschnitten, da ihnen vorgeworfen wird, als Vermittler für Teheran zu dienen.
Nach Angaben amerikanischer Beamter war die Bank nicht nur ein passiver Zuschauer. Das Finanzministerium behauptet, dass Golden Global Transaktionen in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar für die Islamische Revolutionsgarde-Quds-Truppe ermöglicht hat. Kern des Vorwurfs ist die iranische Schattenbanken-Infrastruktur, wobei Washington behauptet, die Institution sei eigens gegründet worden, um iranische Öleinnahmen von China in die Türkei mittels physischer Gold- und Bargeldtransaktionen zu transferieren. Folglich steht die Bank nun auf der Liste der Specially Designated Nationals des Office of Foreign Assets Control.
Die Geschäftsleitung des Instituts reagierte mit vorhersehbarer Empörung. Golden Global wies die Vorwürfe vollumfänglich zurück und betonte, sich strikt an alle nationalen und internationalen Compliance-Vorgaben zu halten. Die Bank erklärte, dass weder die vom Finanzministerium beanstandeten Personen noch die beanstandeten Entitäten jemals zu ihrer Klientel gehört hätten, und kündigte an, robuste rechtliche Schritte gegen die Entscheidung einzuleiten.
Washington zeigt wenig Interesse an Verfahrensdebatten. Finanzminister Scott Bessent ordnete die Schwarze Liste in einen breiteren Durchsetzungsversuch ein und erklärte: „Finanzinstitute erfahren weiterhin auf die harte Tour, dass wir es mit der Operation Economic Outcast ernst meinen.“ Der aggressive Schritt sorgte in Ankara unweigerlich für Aufsehen, was den US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, dazu veranlasste, die diplomatischen Folgen zu managen. Auf Social Media stellte Barrack klar, dass die Maßnahme auf eine einzelne Institution abzielte und nicht ein systemisches Urteil über den gesamten türkischen Finanzsektor darstellte.
Diese Maßnahme fügt sich in eine methodische Kampagne ein, anstatt ein isoliertes Ereignis zu sein. Tage zuvor gingen amerikanische Regulierungsbehörden gegen die emiratischen Operationen von Ägyptens zweitgrößter Bank wegen ähnlicher Clearing-Aktivitäten im Zusammenhang mit iranischen Netzwerken vor. Bei einem kürzlichen G20-Treffen deutete Bessent an, dass das Finanzministerium beabsichtigt, Bankensanktionen regelmäßig, wöchentlich, zu verhängen. Für internationale Kreditgeber, die in geopolitischen Grauzonen operieren, ist die Lektion unkompliziert: Ein sekundäres Compliance-Versagen hat existenzielle Kosten.
Verfasst von Thomas Nussbaumer
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