Belgische Staatsanwaltschaft nimmt Wise wegen mutmaßlicher Geldwäsche-Schwachstellen ins Visier

Die belgische Staatsanwaltschaft befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium einer Untersuchung gegen das Geldtransferunternehmen Wise. Der Verdacht: Kriminelle Gruppen könnten Wise-Konten genutzt haben, um Erlöse aus Betrug, Korruption und Drogenhandel zu waschen.

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft leitete die Ermittlungen letztes Jahr ein, nachdem der Name der britischen Firma wiederholt in Hunderten von Amtshilfeersuchen von Ermittlungsbehörden anderer Länder aufgetaucht war, sagte ein Sprecher der AFP. Die Untersuchung ist nun in einem fortgeschrittenen Stadium und nähert sich ihrem Abschluss.

„Die Erkenntnisse betreffen in erster Linie die Nutzung von Wise-Konten für kriminelle Zwecke, mit Hinweisen auf Nichteinhaltung der Geldwäschegesetzgebung, insbesondere aufgrund eines Versäumnisses, Kunden und ihre Aktivitäten zu identifizieren,“ sagte der Sprecher.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Wise Europe, die in Belgien ansässige europäische Tochtergesellschaft des Unternehmens. Die Ermittler prüfen, ob kriminelle Gruppen Wise-Dienste genutzt haben könnten, um illegale Erlöse zu waschen. Informationen über die Untersuchung wurden erstmals vom Netzwerk European Investigative Collaborations berichtet.

Wise erklärte, es kooperiere mit den Staatsanwälten und beantworte Anfragen nach Informationen über sein Geschäft. Das Unternehmen wies darauf hin, dass solche Anfragen „ein normaler Bestandteil des Betriebs sind und an sich kein Hinweis auf Nichteinhaltung der Geldwäschevorschriften oder ein Fehlverhalten sind.“ Es fügte hinzu, dass bisher keine spezifischen Ergebnisse mit dem Unternehmen geteilt worden seien.

Wise hat weltweit über 19 Millionen aktive Kunden und gibt an, täglich etwa 4,7 Millionen Transaktionen zu verarbeiten. Im Geschäftsjahr 2026 verarbeitete das Unternehmen grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von mehr als 243 Milliarden Dollar (213 Milliarden Euro).

Die Nachricht traf die Aktie des Unternehmens. Bis zum Mittag an der Londoner Börse fielen die Wise-Aktien um fast 15%.

Vorerst dauern die Ermittlungen an. Die Staatsanwälte sagen, sie stünden kurz vor dem Abschluss. Wise erklärt, es kooperiere. Der Markt hat bereits sein erstes Urteil gefällt – und es ist kein positives. Ob die Anschuldigungen zu Bußgeldern, betrieblichen Änderungen oder etwas Ernsterem führen, bleibt abzuwarten. Doch die Botschaft ist klar: Aufsichtsbehörden beobachten Fintechs genau, und Compliance-Fehler werden nicht länger geduldet.

Geschrieben von Thomas Nussbaumer